Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DA SILVA SOARES

***.117.126-**

Empresas vinculadas

3L INCORPORACOES LTDA

59.134.912/0001-07

JLK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.115.080/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVA SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DA SILVA SOARES
CPF: ***.117.126-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3L INCORPORACOES LTDA 59.134.912/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2025	Ver empresa
JLK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 43.115.080/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2021	Ver empresa
DULOH CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 34.368.882/0001-64Ativa	Sócio	30/07/2019	Ver empresa
SAMONTUR IMOVEIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA 71.022.966/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2016	Ver empresa
PRO-AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.160.887/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2011	Ver empresa
PHOCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.090.967/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2004	Ver empresa

Razão social

3L INCORPORACOES LTDA

59.134.912/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

JLK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.115.080/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

DULOH CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.368.882/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

SAMONTUR IMOVEIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

71.022.966/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2016

Razão social

PRO-AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.160.887/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2011

Razão social

PHOCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.090.967/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.