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Pessoa

LEONARDO DA SILVA MOURA

***.403.467-**

Empresas vinculadas

CHEFF TAPIOQUINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

25.254.261/0001-69

18K BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

22.514.101/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVA MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DA SILVA MOURA
CPF: ***.403.467-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHEFF TAPIOQUINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 25.254.261/0001-69Ativa	Sócio	08/02/2017	Ver empresa
18K BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22.514.101/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	22/05/2015	Ver empresa
LMC RIO PRODUCOES LTDA 17.330.520/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
LMD LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.434.507/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2011	Ver empresa
WMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.815.319/0001-91Ativa	Sócio	14/04/2010	Ver empresa
LM02 ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA 09.584.047/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	28/05/2008	Ver empresa

Razão social

CHEFF TAPIOQUINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

25.254.261/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2017

Razão social

18K BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

22.514.101/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

LMC RIO PRODUCOES LTDA

17.330.520/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

LMD LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

14.434.507/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2011

Razão social

WMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.815.319/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2010

Razão social

LM02 ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA

09.584.047/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2008

Investigações premium

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Transações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Veículos

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