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Pessoa

LEONARDO DA SILVA FAGUNDES

***.026.031-**

Empresas vinculadas

ANDIAMO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

51.550.724/0001-40

ARCA PARTICIPACOES SA

48.099.260/0001-92
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVA FAGUNDES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DA SILVA FAGUNDES
CPF
***.026.031-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ANDIAMO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

51.550.724/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

ARCA PARTICIPACOES SA

48.099.260/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

3S PARTICIPACOES LTDA

46.257.012/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

AR PARTICIPACOES LTDA

44.190.909/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

PROTEGE PARTICIPACOES LTDA

44.195.563/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

AROEIRA PARTICIPACOES LTDA

40.653.579/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

FAGUNDES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

22.181.372/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

ASP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

18.253.652/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2017

Ver empresa

Razão social

COLETAR AMBIENTAL LTDA

26.347.116/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2016

Ver empresa

Razão social

LS FAGUNDES SERVICOS EIRELI

23.030.656/0001-52

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

TRATHO AMBIENTAL LTDA

22.753.039/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

DANY FAGUNDES ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

14.659.506/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

INDCOM AMBIENTAL LTDA

00.995.353/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.