Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DA SILVA CRUZ GANGINI

***.116.501-**

Empresas vinculadas

RIOMAX LOGISTICA LTDA

36.934.875/0001-08

RIO LOGISTICA LTDA

47.164.622/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVA CRUZ GANGINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DA SILVA CRUZ GANGINI
CPF: ***.116.501-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIOMAX LOGISTICA LTDA 36.934.875/0001-08Ativa	Administrador	28/09/2022	Ver empresa
RIO LOGISTICA LTDA 47.164.622/0001-19Ativa	Administrador	15/07/2022	Ver empresa
DAVOS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 44.672.109/0001-40Ativa	Administrador	23/12/2021	Ver empresa
HOLDING SCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 41.859.763/0001-70Ativa	Diretor	07/05/2021	Ver empresa
SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.349.341/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2006	Ver empresa

Razão social

RIOMAX LOGISTICA LTDA

36.934.875/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

RIO LOGISTICA LTDA

47.164.622/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

DAVOS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

44.672.109/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

HOLDING SCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

41.859.763/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.349.341/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.