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Pessoa

LEONARDO DA SILVA

***.568.516-**

Empresas vinculadas

SUPERNUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

48.718.678/0001-30

LEONARDO DA SILVA SUPER DEZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.368.739/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DA SILVA
CPF: ***.568.516-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERNUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 48.718.678/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2022	Ver empresa
LEONARDO DA SILVA SUPER DEZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 40.368.739/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa
REDE UNIAO DE SUPERMERCADOS SA 36.754.295/0001-39Ativa	Diretor	23/03/2020	Ver empresa
CORUS - COOPERATIVA REDE UNIAO DE SUPERMERCADOS 09.339.927/0001-25Ativa	Diretor	26/09/2011	Ver empresa
SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA 05.957.629/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2010	Ver empresa
VAREJAO LEVA LTDA 64.254.816/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	16/02/1998	Ver empresa

Razão social

SUPERNUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

48.718.678/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

LEONARDO DA SILVA SUPER DEZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.368.739/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

REDE UNIAO DE SUPERMERCADOS SA

36.754.295/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2020

Razão social

CORUS - COOPERATIVA REDE UNIAO DE SUPERMERCADOS

09.339.927/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2011

Razão social

SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA

05.957.629/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2010

Razão social

VAREJAO LEVA LTDA

64.254.816/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.