Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DA ROCHA E SILVA

***.657.676-**

Empresas vinculadas

MINING2METAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA

57.022.947/0001-10

DUARTE ROCHA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.269.385/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA ROCHA E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DA ROCHA E SILVA
CPF: ***.657.676-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINING2METAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA 57.022.947/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
DUARTE ROCHA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 50.269.385/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CBMM 18.141.648/0001-43Ativa	Diretor	31/08/2022	Ver empresa
TASO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.840.981/0001-92Ativa	Sócio	11/06/2015	Ver empresa

Razão social

MINING2METAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA

57.022.947/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

DUARTE ROCHA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.269.385/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CBMM

18.141.648/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

TASO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.840.981/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.