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Pessoa

LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO

***.754.307-**

Empresas vinculadas

GOLD ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

16.964.565/0001-29

PRIME COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

16.964.621/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO
CPF: ***.754.307-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 16.964.565/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	16/01/2014	Ver empresa
PRIME COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 16.964.621/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2014	Ver empresa
HIPER MAQUINAS LTDA 13.577.183/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
RIO MAQUINAS COMERCIAIS LTDA 13.657.451/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
LOTHUS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 97.549.257/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2013	Ver empresa
FLOWER MODAS ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA 14.072.650/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2013	Ver empresa

Razão social

GOLD ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

16.964.565/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2014

Razão social

PRIME COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

16.964.621/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2014

Razão social

HIPER MAQUINAS LTDA

13.577.183/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

RIO MAQUINAS COMERCIAIS LTDA

13.657.451/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

LOTHUS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

97.549.257/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Razão social

FLOWER MODAS ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

14.072.650/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.