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Pessoa

LEONARDO CRUZ MORAIS

***.817.976-**

Empresas vinculadas

MORAIS E CIA LTDA

48.699.754/0001-08

BUSINESS GROWTH EXPERIENCE LTDA

47.801.282/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CRUZ MORAIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CRUZ MORAIS
CPF
***.817.976-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MORAIS E CIA LTDA

48.699.754/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

BUSINESS GROWTH EXPERIENCE LTDA

47.801.282/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA LEONARDO MORAIS - ODONTOLOGIA ESTETICA AVANCADA LTDA

45.591.622/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS MORAIS LTDA

68.524.263/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FAIL LTDA

26.461.007/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.