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Pessoa

LEONARDO COUTO MARTINS GOMES

***.927.705-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E INV DA AMAZONIA S.A.

04.320.354/0001-74

ITRANSITO TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO RIO S.A.

48.118.465/0001-78
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO COUTO MARTINS GOMES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO COUTO MARTINS GOMES
CPF
***.927.705-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E INV DA AMAZONIA S.A.

04.320.354/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

ITRANSITO TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO RIO S.A.

48.118.465/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

ABSYS SOLUCOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO RIO S.A.

48.121.368/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

INFINITY SERVICOS DE COBRANCA LTDA

38.478.093/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

HGB PARTICIPACOES LTDA

35.518.033/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

INFINITY EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

34.580.317/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Ver empresa

Razão social

ABSYS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

15.384.376/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

MILLENNIUM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

30.481.449/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

FT TRADING SA

29.206.910/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

ITRANSITO TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO SA

23.792.780/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2017

Ver empresa

Razão social

POPBANK SERVICOS FINANCEIROS LTDA

24.531.971/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

22.546.522/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2015

Ver empresa

Razão social

INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA

13.372.101/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.