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Pessoa

LEONARDO COSTA SANTOS

***.220.146-**

Empresas vinculadas

W.TWO PROSPECCAO MINERAL LTDA - SCP ESTERILMINERAL

57.079.078/0001-60

SPE FAZENDA RIO QUENTE LTDA

54.190.539/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO COSTA SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO COSTA SANTOS
CPF
***.220.146-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

W.TWO PROSPECCAO MINERAL LTDA - SCP ESTERILMINERAL

57.079.078/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

SPE FAZENDA RIO QUENTE LTDA

54.190.539/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

W.TWO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.659.390/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

THD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.158.857/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

MINA NOBRE BRASILEIRA GEMAS E MINERAIS LTDA

27.771.234/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

MINA BRASIL LTDA

13.604.306/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2014

Ver empresa

Razão social

VEC PARTICIPACOES SA

11.477.698/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2010

Ver empresa

Razão social

W.TWO MARMORES E GRANITOS LTDA

10.290.316/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

W.TWO PROSPECCAO MINERAL LTDA.

09.315.713/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2008

Ver empresa

Razão social

UBERSTONES MINERADORA LTDA.

07.071.937/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2004

Ver empresa

Razão social

QGB PARTICIPACOES SA

86.812.187/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2003

Ver empresa

Razão social

BLACKSTONE MINERADORA LTDA

05.895.587/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.