Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO COSTA DA SILVA

***.264.959-**

Empresas vinculadas

SIGMA CBI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

31.881.011/0001-51

DNC IDIOMAS LTDA

15.332.500/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO COSTA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO COSTA DA SILVA
CPF: ***.264.959-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIGMA CBI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 31.881.011/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa
DNC IDIOMAS LTDA 15.332.500/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2017	Ver empresa
PRODED CURSOS DE IDIOMAS LTDA 21.069.510/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
DENCO IDIOMAS LTDA 13.002.111/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2010	Ver empresa
SEA CURSOS DE IDIOMAS LTDA 11.078.535/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2009	Ver empresa
SEA CURSOS DE IDIOMAS LTDA 10.448.206/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2008	Ver empresa
PROGRESS LANGUAGE CURSOS LIVRES DE IDIOMAS LTDA 03.829.810/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	04/05/2000	Ver empresa

Razão social

SIGMA CBI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

31.881.011/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

DNC IDIOMAS LTDA

15.332.500/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Razão social

PRODED CURSOS DE IDIOMAS LTDA

21.069.510/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

DENCO IDIOMAS LTDA

13.002.111/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2010

Razão social

SEA CURSOS DE IDIOMAS LTDA

11.078.535/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2009

Razão social

SEA CURSOS DE IDIOMAS LTDA

10.448.206/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2008

Razão social

PROGRESS LANGUAGE CURSOS LIVRES DE IDIOMAS LTDA

03.829.810/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.