Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CORREA DA SILVA

***.437.796-**

Empresas vinculadas

MORADA DO RIO LTDA

54.092.712/0001-07

OCEAN SUNSET RESIDENCE LTDA

43.048.877/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CORREA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CORREA DA SILVA
CPF: ***.437.796-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORADA DO RIO LTDA 54.092.712/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
OCEAN SUNSET RESIDENCE LTDA 43.048.877/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2021	Ver empresa
LOGTRANSP - LOGISTICA E TRANSPORTES INTEGRADAS LTDA 05.498.382/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	04/01/2018	Ver empresa
TGA COMERCIO LTDA 01.057.651/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	16/12/1998	Ver empresa

Razão social

MORADA DO RIO LTDA

54.092.712/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

OCEAN SUNSET RESIDENCE LTDA

43.048.877/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

LOGTRANSP - LOGISTICA E TRANSPORTES INTEGRADAS LTDA

05.498.382/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2018

Razão social

TGA COMERCIO LTDA

01.057.651/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.