Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CORDEIRO ABDALLA

***.030.221-**

Empresas vinculadas

RAZA TRANSPORTES LTDA

58.532.164/0001-40

ABDALLA PARTICIPACOES LTDA

56.605.093/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CORDEIRO ABDALLA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CORDEIRO ABDALLA
CPF: ***.030.221-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAZA TRANSPORTES LTDA 58.532.164/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
ABDALLA PARTICIPACOES LTDA 56.605.093/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
LAD SISTEMAS SOFTWARE LTDA 18.781.949/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2013	Ver empresa
SC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.847.810/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2013	Ver empresa
MACAFRI FRIGORIFICO LTDA 06.027.753/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2011	Ver empresa
RAZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 13.171.147/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2011	Ver empresa
FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 05.587.425/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2003	Ver empresa

Razão social

RAZA TRANSPORTES LTDA

58.532.164/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

ABDALLA PARTICIPACOES LTDA

56.605.093/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

LAD SISTEMAS SOFTWARE LTDA

18.781.949/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Razão social

SC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.847.810/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2013

Razão social

MACAFRI FRIGORIFICO LTDA

06.027.753/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2011

Razão social

RAZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

13.171.147/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2011

Razão social

FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.587.425/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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