Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO COELHO PEREIRA

***.806.591-**

Empresas vinculadas

PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

03.311.443/0001-91

DIGITAL FINANCE PROMOTORA LTDA.

19.179.007/0001-40
+ 23 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO COELHO PEREIRA

25 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO COELHO PEREIRA
CPF
***.806.591-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (25)

Razão social

PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

03.311.443/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

DIGITAL FINANCE PROMOTORA LTDA.

19.179.007/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO JUNTOS SOMOS MAIS SOLIDARIOS

37.080.497/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

BUCACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

54.001.277/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

AMERICANAS LOCAL S.A.

42.538.886/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

ECOLIVERY COURIEROS LTDA.

16.890.506/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

B2W RENTAL S.A.

09.114.718/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

IF VENTURES LTDA.

48.962.835/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

COURRIEROS TRANSPORTES LTDA.

29.386.039/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

ECO LOGISTICA ENTREGAS SUSTENTAVEIS LTDA

22.236.389/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

AME DIGITAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

32.778.350/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

AMERICANAS DELIVERY TECNOLOGIA LTDA.

27.815.074/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

MESA EXPRESS SERVICO DE INFORMACAO NA INTERNET S.A.

08.778.355/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

AME HOLDING LTDA.

40.208.827/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

FREIJO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.596.150/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

BWU COMERCIO E ENTRETENIMENTO S.A.

00.019.388/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

QSM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

08.060.852/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.

03.789.968/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

ST IMPORTACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

02.867.220/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2023

Ver empresa

Razão social

CLICK - RODO ENTREGAS LTDA

15.121.491/0009-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

SUPERNOW PORTAL E SERVICOS DE INTERNET LTDA

23.559.907/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

UNI.CO S.A.

15.825.887/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

00.776.574/0006-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

EVORA PARTICIPACOES LTDA

26.665.043/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

ISOLADORES SANTANA SA

53.859.138/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.