Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO COELHO DIAS

***.614.647-**

Empresas vinculadas

MINI MERCADO G MARKET LTDA

54.296.689/0001-72

LEF DIAS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

54.147.791/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO COELHO DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO COELHO DIAS
CPF: ***.614.647-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINI MERCADO G MARKET LTDA 54.296.689/0001-72Ativa	Administrador	12/03/2024	Ver empresa
LEF DIAS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 54.147.791/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
GOLDEN DREAMS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 48.979.463/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa
DISTRIBUIDORA G MARKET LTDA 21.809.746/0001-10Ativa	Sócio	11/01/2022	Ver empresa
MIRADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SPE LTDA 40.418.166/0001-47Ativa	Sócio	26/05/2021	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL RIO PRETO LTDA 01.944.270/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2018	Ver empresa
DISTRIBUIDORA GB FOOD LTDA 14.774.107/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2011	Ver empresa

Razão social

MINI MERCADO G MARKET LTDA

54.296.689/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

LEF DIAS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

54.147.791/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

GOLDEN DREAMS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

48.979.463/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

DISTRIBUIDORA G MARKET LTDA

21.809.746/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

MIRADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SPE LTDA

40.418.166/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL RIO PRETO LTDA

01.944.270/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

DISTRIBUIDORA GB FOOD LTDA

14.774.107/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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