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Pessoa

LEONARDO CHARLES MALAFAIA PARANAGUA

***.317.829-**

Empresas vinculadas

CATANA PARTICIPACOES LTDA.

55.248.616/0001-78

ALLOT PARTICIPACOES SA

55.018.861/0001-99
+ 58 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CHARLES MALAFAIA PARANAGUA

60 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CHARLES MALAFAIA PARANAGUA
CPF
***.317.829-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (60)

Razão social

CATANA PARTICIPACOES LTDA.

55.248.616/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

ALLOT PARTICIPACOES SA

55.018.861/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

SPAR SA

54.485.599/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

P G VINHEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.420.877/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

NORD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

54.273.147/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

E-ARKE PARTICIPACOES LTDA

51.743.658/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

GISBORNE PARTICIPACOES LTDA

22.268.819/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

MLPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

50.191.944/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

E-ARKE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

48.553.414/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

LEONARDO CHARLES MALAFAIA PARANAGUA PARTICIPACOES LTDA

48.354.056/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

BBLM PARTICIPACOES LTDA

48.348.986/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

GBV LTDA

48.001.834/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

01 SP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.520.032/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

495 CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

36.728.461/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

BBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

44.360.236/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

CITY DE DESENVOLVIMENTO LTDA

61.686.671/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

SIG REAL ESTATE ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

38.320.375/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

GRAFO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

37.036.965/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Razão social

MAFIP GMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.452.053/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2019

Ver empresa

Razão social

JARDIM DAS ANGELICAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

11.747.829/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2016

Ver empresa

Razão social

LM 25 PARTICIPACOES LTDA.

22.574.450/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2016

Ver empresa

Razão social

JDA PARTICIPACOES LTDA.

22.574.430/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2016

Ver empresa

Razão social

GRAFO PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.784.759/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2016

Ver empresa

Razão social

ATMOSFERA CONSULTORIA E SERVICOS DE COBRANCA LTDA.

17.616.683/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Ver empresa

Razão social

GRAFO CONSULTORIA, PARTICIPACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

19.553.721/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Razão social

SP-86 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.164.787/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

SP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.164.741/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

SP-98 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.308.910/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2013

Ver empresa

Razão social

SP-90 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.151.696/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Razão social

SP-91 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.151.660/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

SP-93 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.151.624/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

SP-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.026.064/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2012

Ver empresa

Razão social

SP-84 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.051.878/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

SP-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.052.145/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

SP-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.844.586/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

SP-100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.844.585/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

SP-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.844.583/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

SP-80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.300.433/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

SP-78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.178.299/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

SP-79 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.178.272/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

SP-77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.220.975/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

SCOPEL SP-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

15.178.459/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

SP-75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.178.422/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

SP-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.178.250/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

SP-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.178.214/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

SP-68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.081.732/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-69 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.786.137/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-61 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.786.037/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.786.028/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.785.986/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-43 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.633.128/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-50 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.633.094/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-49 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.633.025/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

SP-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.633.090/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2011

Ver empresa

Razão social

SP-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.633.021/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2011

Ver empresa

Razão social

SP-52 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.633.014/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2011

Ver empresa

Razão social

CIF - CREDITO IMOBILIARIO FACIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.

10.301.818/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

SCOPEL SPE-17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

12.899.594/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2010

Ver empresa

Razão social

LE MOY FABRICACAO, IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE JOIAS E ACESSORIOS E ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

11.960.520/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2010

Ver empresa

Razão social

LITRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS SC LTDA

05.533.629/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.