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Pessoa

LEONARDO CHALITA IMBELLONI

***.777.394-**

Empresas vinculadas

EBANO BEBIDAS REPRESENTACOES LTDA

58.528.955/0001-04

X WINE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

55.778.284/0001-33
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CHALITA IMBELLONI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CHALITA IMBELLONI
CPF
***.777.394-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

EBANO BEBIDAS REPRESENTACOES LTDA

58.528.955/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

X WINE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

55.778.284/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

EBANO FOODSERVICE REPRESENTACOES LTDA

45.399.827/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

DIA WINE REPRESENTACOES LTDA

40.456.248/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

MARFIM LOG SERVICOS EM LOGISTICA LTDA

39.827.834/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

MDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

12.542.099/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

DIA FS REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

31.035.338/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

PBLOG LOCADORA DE VEICULOS LTDA

30.881.326/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2018

Ver empresa

Razão social

DIA LOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

27.165.041/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

FFC PARTICIPACOES SA

15.802.000/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2012

Ver empresa

Razão social

L DOBLE COMERCIO E SERVICOS LTDA

06.933.158/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2008

Ver empresa

Razão social

EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

06.327.055/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2005

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARFIM LTDA

04.609.653/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2001

Ver empresa

Razão social

MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PARAIBA LTDA

03.961.011/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2000

Ver empresa

Razão social

DIA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO AFOGADOS LTDA

69.944.973/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.