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Pessoa

LEONARDO CHADAD MAKLOUF

***.937.798-**

Empresas vinculadas

LAVIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.

45.354.554/0001-25

TWF AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPORTIVOS LTDA

26.451.259/0001-42
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CHADAD MAKLOUF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CHADAD MAKLOUF
CPF
***.937.798-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LAVIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.

45.354.554/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

TWF AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPORTIVOS LTDA

26.451.259/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

ITALIANA GOURMET LTDA

42.065.350/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE VALENCA

23.520.357/0001-04

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

LCM SAUDE VASCULAR LTDA

06.004.651/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.