Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CERQUINHO MONTEIRO

***.107.614-**

Empresas vinculadas

AZZ NORDESTE LTDA

61.171.532/0001-86

RAGULU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

40.990.446/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CERQUINHO MONTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CERQUINHO MONTEIRO
CPF: ***.107.614-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZZ NORDESTE LTDA 61.171.532/0001-86Ativa	Sócio	05/06/2025	Ver empresa
RAGULU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 40.990.446/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2021	Ver empresa
LOG LABS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA 31.306.946/0001-04Baixada	Sócio	29/06/2020	Ver empresa
RAGULU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES EIRELI 30.839.539/0001-08Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/07/2018	Ver empresa

Razão social

AZZ NORDESTE LTDA

61.171.532/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2025

Razão social

RAGULU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

40.990.446/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

LOG LABS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA

31.306.946/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2020

Razão social

RAGULU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES EIRELI

30.839.539/0001-08

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.