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Pessoa

LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA

***.396.959-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ACOLHEDOR VISAO E INCLUSAO - IAVI

04.348.359/0001-05

ZIONPAY TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

57.202.071/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA
CPF
***.396.959-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INSTITUTO ACOLHEDOR VISAO E INCLUSAO - IAVI

04.348.359/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

ZIONPAY TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

57.202.071/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

LS & LS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

56.018.700/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

LC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

06.245.390/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

LC & LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS LTDA

45.298.467/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE SERVICO DE VISTORIA DE SAO CARLOS LTDA

23.768.925/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

MANU E LEO VISTORIAS LTDA

23.516.415/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Ver empresa

Razão social

PRECISAO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

15.601.627/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

CAVALCANTE & LORENZETTI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.925.093/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Ver empresa

Razão social

A.S.K EMPREENDIMENTOS LTDA

10.594.855/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2013

Ver empresa

Razão social

CAVALCANTE & DOLINSKI COBRANCAS LTDA

14.605.472/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2011

Ver empresa

Razão social

LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA & CIA LTDA

04.618.137/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.