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Pessoa

LEONARDO CASTRO ROCHA

***.918.501-**

Empresas vinculadas

IPS TRACK TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

59.951.932/0001-62

KOSM & CO CAPITAL LTDA.

41.455.004/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CASTRO ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CASTRO ROCHA
CPF: ***.918.501-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IPS TRACK TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 59.951.932/0001-62Ativa	Qualificação 5	18/03/2025	Ver empresa
KOSM & CO CAPITAL LTDA. 41.455.004/0001-41Ativa	Administrador	05/04/2021	Ver empresa
GBC PARTICIPACOES LTDA. 40.153.216/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2020	Ver empresa
TIPAY SERVICOS LTDA. 39.844.328/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2020	Ver empresa
LCR INVESTIMENTOS LTDA. 29.358.571/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2017	Ver empresa
NBC CONSULTORIA LTDA 26.314.102/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2016	Ver empresa
ARTEGO COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.655.451/0001-10Baixada	Sócio	25/02/2009	Ver empresa

Razão social

IPS TRACK TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

59.951.932/0001-62

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

KOSM & CO CAPITAL LTDA.

41.455.004/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

GBC PARTICIPACOES LTDA.

40.153.216/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

TIPAY SERVICOS LTDA.

39.844.328/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

LCR INVESTIMENTOS LTDA.

29.358.571/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

NBC CONSULTORIA LTDA

26.314.102/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

ARTEGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.655.451/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.