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Pessoa

LEONARDO CASTRO QUINALHA

***.553.359-**

Empresas vinculadas

LEONARDO CASTRO QUINALHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.680.651/0001-17

SULAMERICANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

27.026.064/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CASTRO QUINALHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CASTRO QUINALHA
CPF
***.553.359-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LEONARDO CASTRO QUINALHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.680.651/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

SULAMERICANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

27.026.064/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2017

Ver empresa

Razão social

PH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.066.654/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Ver empresa

Razão social

NILO MAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA

00.301.778/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.