Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CASAGRANDE MORETO

***.136.819-**

Empresas vinculadas

APROVA DIGITAL SA

24.757.040/0001-40

LEONARDO CASAGRANDE MORETO 09013681999

33.734.895/0001-47
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO CASAGRANDE MORETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CASAGRANDE MORETO
CPF
***.136.819-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

APROVA DIGITAL SA

24.757.040/0001-40

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

LEONARDO CASAGRANDE MORETO 09013681999

33.734.895/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

HOE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

22.271.965/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.