Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CASA DA SILVA

***.488.860-**

Empresas vinculadas

CROMA BLACK LTDA

61.085.264/0001-80

LEONARDO CASA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

52.721.002/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CASA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CASA DA SILVA
CPF: ***.488.860-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CROMA BLACK LTDA 61.085.264/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2025	Ver empresa
LEONARDO CASA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 52.721.002/0001-73Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/10/2023	Ver empresa
LEONARDO CASA DA SILVA LTDA 43.789.375/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
AUDITEN - AUDITORIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NAS AREAS DA SAUDE E ENFERMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.738.858/0001-46Inapta	Sócio	29/10/2004	Ver empresa

Razão social

CROMA BLACK LTDA

61.085.264/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

LEONARDO CASA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

52.721.002/0001-73

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

LEONARDO CASA DA SILVA LTDA

43.789.375/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

AUDITEN - AUDITORIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NAS AREAS DA SAUDE E ENFERMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA

03.738.858/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.