Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CARVALHO ZUPPANI

***.702.231-**

Empresas vinculadas

ZGG PARTICIPACOES LTDA

57.800.686/0001-12

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CARVALHO ZUPPANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CARVALHO ZUPPANI
CPF: ***.702.231-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZGG PARTICIPACOES LTDA 57.800.686/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2024	Ver empresa
GRAN EXCELLENCE SPE LTDA 22.345.126/0001-30Baixada	Sócio	13/12/2022	Ver empresa
GALERIA 78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.317.861/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2021	Ver empresa
REDE DE POSTOS 78 LTDA 37.624.149/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2020	Ver empresa
ZG - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.022.921/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2015	Ver empresa
ZH RESTAURANTE LTDA 11.299.854/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2009	Ver empresa
CAMELODROMO DE CAMPINAS LTDA 05.648.946/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2006	Ver empresa

Razão social

ZGG PARTICIPACOES LTDA

57.800.686/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Razão social

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

GALERIA 78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.317.861/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

REDE DE POSTOS 78 LTDA

37.624.149/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

ZG - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.022.921/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2015

Razão social

ZH RESTAURANTE LTDA

11.299.854/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2009

Razão social

CAMELODROMO DE CAMPINAS LTDA

05.648.946/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.