Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CARVALHO SANTIAGO

***.232.071-**

Empresas vinculadas

LCS CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

58.200.989/0001-67

W COMERCIAL LTDA

27.228.173/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CARVALHO SANTIAGO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CARVALHO SANTIAGO
CPF: ***.232.071-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCS CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 58.200.989/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2024	Ver empresa
W COMERCIAL LTDA 27.228.173/0001-18Ativa	Sócio	06/03/2017	Ver empresa
PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.836.492/0001-67Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	13/08/2014	Ver empresa
ALPHA COMEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 16.619.408/0001-86Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	24/07/2012	Ver empresa

Razão social

LCS CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

58.200.989/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2024

Razão social

W COMERCIAL LTDA

27.228.173/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

20.836.492/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

13/08/2014

Razão social

ALPHA COMEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

16.619.408/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

24/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.