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Pessoa

LEONARDO CARVALHO D AMATO BAETA NEVES

***.599.786-**

Empresas vinculadas

CF CAPITOLIO CENTRO DE TREINAMENTO LTDA

50.247.571/0001-01

RESIDENCIAL MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.343.781/0001-18

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CARVALHO D AMATO BAETA NEVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CARVALHO D AMATO BAETA NEVES
CPF: ***.599.786-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CF CAPITOLIO CENTRO DE TREINAMENTO LTDA 50.247.571/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.343.781/0001-18Ativa	Administrador	11/05/2022	Ver empresa
LCB EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA 41.607.117/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.171.856/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
LEONARDO CARVALHO D AMATO BAETA NEVES 10959978666 32.979.425/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2019	Ver empresa

Razão social

CF CAPITOLIO CENTRO DE TREINAMENTO LTDA

50.247.571/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

RESIDENCIAL MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.343.781/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

LCB EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

41.607.117/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.171.856/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

LEONARDO CARVALHO D AMATO BAETA NEVES 10959978666

32.979.425/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.