Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CAROLO

***.772.728-**

Empresas vinculadas

ASTERIX PARTICIPACOES LTDA

12.585.860/0001-13

TONANI & CAROLO CONSULTORIA LTDA

19.290.351/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CAROLO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CAROLO
CPF: ***.772.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASTERIX PARTICIPACOES LTDA 12.585.860/0001-13Ativa	Sócio	14/12/2023	Ver empresa
TONANI & CAROLO CONSULTORIA LTDA 19.290.351/0001-02Baixada	Administrador	21/11/2013	Ver empresa
FAZENDA CANADA 18.830.652/0001-19Ativa	Qualificação 59	06/09/2013	Ver empresa
LEONARDO CAROLO E OUTRAS 08.907.863/0001-59Ativa	Qualificação 59	26/06/2007	Ver empresa
DESTILARIA RIO DOS BOIS LTDA 08.163.927/0001-54Inapta	Sócio	06/07/2006	Ver empresa

Razão social

ASTERIX PARTICIPACOES LTDA

12.585.860/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

TONANI & CAROLO CONSULTORIA LTDA

19.290.351/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2013

Razão social

FAZENDA CANADA

18.830.652/0001-19

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/09/2013

Razão social

LEONARDO CAROLO E OUTRAS

08.907.863/0001-59

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/06/2007

Razão social

DESTILARIA RIO DOS BOIS LTDA

08.163.927/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.