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Pessoa

LEONARDO CARLOS DA SILVEIRA FALCAO

***.603.769-**

Empresas vinculadas

FETALE MATERNO LTDA

27.921.134/0001-00

IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

12.083.918/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CARLOS DA SILVEIRA FALCAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CARLOS DA SILVEIRA FALCAO
CPF: ***.603.769-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FETALE MATERNO LTDA 27.921.134/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2017	Ver empresa
IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12.083.918/0001-20Ativa	Sócio	17/03/2015	Ver empresa
SANTA CLARA IMAGEM LTDA 09.035.294/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2007	Ver empresa
CLINICA SANTA CLARA SC LTDA 05.746.405/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2005	Ver empresa
AUTO POSTO FALCAO LTDA 00.672.225/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	06/01/1999	Ver empresa

Razão social

FETALE MATERNO LTDA

27.921.134/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Razão social

IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

12.083.918/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2015

Razão social

SANTA CLARA IMAGEM LTDA

09.035.294/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2007

Razão social

CLINICA SANTA CLARA SC LTDA

05.746.405/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2005

Razão social

AUTO POSTO FALCAO LTDA

00.672.225/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.