Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO CARDOSO SILVA

***.987.968-**

Empresas vinculadas

BEE NEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

58.429.277/0001-14

BEE NEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.436.821/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CARDOSO SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO CARDOSO SILVA
CPF: ***.987.968-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEE NEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 58.429.277/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2024	Ver empresa
BEE NEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.436.821/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
MESSEM PARTNERSHIP LTDA 41.932.821/0001-43Baixada	Sócio	25/05/2022	Ver empresa
FAMI CAPITAL AI LTDA. 10.804.908/0001-01Ativa	Sócio	06/10/2021	Ver empresa
WLA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 29.661.362/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2018	Ver empresa
METAL & FORMA - PUXADORES E ACESSORIOS LTDA 03.969.604/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2014	Ver empresa

Razão social

BEE NEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

58.429.277/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Razão social

BEE NEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.436.821/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

FAMI CAPITAL AI LTDA.

10.804.908/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

WLA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

29.661.362/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2018

Razão social

METAL & FORMA - PUXADORES E ACESSORIOS LTDA

03.969.604/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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