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Pessoa

LEONARDO CANET KRAUSE

***.901.009-**

Empresas vinculadas

LOGIKA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

76.493.915/0001-48

PBIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

39.759.888/0001-86
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO CANET KRAUSE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO CANET KRAUSE
CPF
***.901.009-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LOGIKA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

76.493.915/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

PBIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

39.759.888/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.360.061/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

TANGURO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

33.117.843/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO COLONIAL LTDA

07.729.207/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2005

Ver empresa

Razão social

NORTRADE ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

06.696.295/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2004

Ver empresa

Razão social

SOTENAC-CONSULTORIA, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

04.443.028/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2001

Ver empresa

Razão social

MONTANA PARTICIPACOES LTDA

03.661.732/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.