Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BRUNO PANCIERI DA SILVA

***.872.467-**

Empresas vinculadas

AREMIX EXTRACAO DE AREIA LTDA

08.767.228/0001-13

TRANSRIACHENSE LTDA

31.813.694/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BRUNO PANCIERI DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BRUNO PANCIERI DA SILVA
CPF: ***.872.467-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AREMIX EXTRACAO DE AREIA LTDA 08.767.228/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2011	Ver empresa
TRANSRIACHENSE LTDA 31.813.694/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2006	Ver empresa
TAPAJOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA 04.095.469/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2004	Ver empresa
LIMA FLORESTAL NAVEGACAO E MADEIRAS LTDA 04.757.811/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/12/1999	Ver empresa

Razão social

AREMIX EXTRACAO DE AREIA LTDA

08.767.228/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Razão social

TRANSRIACHENSE LTDA

31.813.694/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2006

Razão social

TAPAJOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA

04.095.469/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2004

Razão social

LIMA FLORESTAL NAVEGACAO E MADEIRAS LTDA

04.757.811/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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