Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BORGES VELOSO

***.841.451-**

Empresas vinculadas

AIA EDUCACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL INTEGRAL LTDA

35.812.620/0001-00

INSTANTE INTELIGENCIA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA LTDA

24.989.809/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BORGES VELOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BORGES VELOSO
CPF: ***.841.451-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AIA EDUCACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL INTEGRAL LTDA 35.812.620/0001-00Ativa	Sócio	18/12/2019	Ver empresa
INSTANTE INTELIGENCIA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA LTDA 24.989.809/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2016	Ver empresa
FUTURA PARACATU COMERCIO E TELEFONIA LTDA 97.547.325/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2011	Ver empresa
EDUC LAGO NORTE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 13.445.222/0001-60Baixada	Sócio	16/03/2011	Ver empresa
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA 01.633.295/0001-04Inapta	Presidente	24/06/2009	Ver empresa
PREMIUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA 07.174.779/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2005	Ver empresa

Razão social

AIA EDUCACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL INTEGRAL LTDA

35.812.620/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

INSTANTE INTELIGENCIA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA LTDA

24.989.809/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

FUTURA PARACATU COMERCIO E TELEFONIA LTDA

97.547.325/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2011

Razão social

EDUC LAGO NORTE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

13.445.222/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2011

Razão social

INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA

01.633.295/0001-04

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/06/2009

Razão social

PREMIUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA

07.174.779/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.