Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BORGES MATHIAS

***.936.687-**

Empresas vinculadas

NEW COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA

60.301.845/0001-49

OCEANICA COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA

60.301.994/0001-08
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BORGES MATHIAS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO BORGES MATHIAS
CPF
***.936.687-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

NEW COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA

60.301.845/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

OCEANICA COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA

60.301.994/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

QUARTZO COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA

60.288.847/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

DB CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

44.521.800/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPAG COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA

53.532.704/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

TRIPAG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.060.781/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

HOMELAR COMERCIO DE UTILIDADE DO LAR LTDA

44.194.206/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

AVENTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

49.456.285/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

JPM 2 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

23.951.503/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2016

Ver empresa

Razão social

SELLEF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

13.467.587/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2011

Ver empresa

Razão social

HIPER PRECO ATACADAO DOS DOCES LTDA

05.891.335/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2003

Ver empresa

Razão social

NUDOL NITEROI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

05.198.113/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.