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Pessoa

LEONARDO BORGES GUIMARAES ALTAFIN

***.325.626-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOTHANIC SPE LTDA

57.375.371/0001-75

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOTHANIC IV SPE LTDA

57.162.146/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BORGES GUIMARAES ALTAFIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BORGES GUIMARAES ALTAFIN
CPF: ***.325.626-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOTHANIC SPE LTDA 57.375.371/0001-75Ativa	Administrador	20/09/2024	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOTHANIC IV SPE LTDA 57.162.146/0001-50Ativa	Administrador	05/09/2024	Ver empresa
VERTE EMPREENDIMENTOS LTDA 52.711.050/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2023	Ver empresa
VELOZ COMERCIO DE PETROLEO LTDA 12.220.395/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2019	Ver empresa
CONVENIENCIA LEVE EIRELI 12.630.337/0001-61Baixada	Administrador	01/10/2018	Ver empresa
MEX EMPREENDIMENTOS LTDA 15.283.562/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2012	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOTHANIC SPE LTDA

57.375.371/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOTHANIC IV SPE LTDA

57.162.146/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

VERTE EMPREENDIMENTOS LTDA

52.711.050/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

VELOZ COMERCIO DE PETROLEO LTDA

12.220.395/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

CONVENIENCIA LEVE EIRELI

12.630.337/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

MEX EMPREENDIMENTOS LTDA

15.283.562/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.