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Pessoa

LEONARDO BORGES DA SILVA MARTINS

***.296.466-**

Empresas vinculadas

AKKWA SERVICOS FINANCEIROS E TECNOLOGICOS S.A

41.817.232/0001-14

BISMUTO DIGITAL ASSETS LTDA

47.774.840/0001-75

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BORGES DA SILVA MARTINS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BORGES DA SILVA MARTINS
CPF: ***.296.466-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKKWA SERVICOS FINANCEIROS E TECNOLOGICOS S.A 41.817.232/0001-14Ativa	Presidente	01/10/2024	Ver empresa
BISMUTO DIGITAL ASSETS LTDA 47.774.840/0001-75Baixada	Administrador	30/08/2022	Ver empresa
NPK CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 45.528.527/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
BIS ONE TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA 41.401.344/0001-90Baixada	Sócio	30/03/2021	Ver empresa
NPK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 33.176.650/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2019	Ver empresa
ELBRUUS PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 31.359.534/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2018	Ver empresa
IPANEMA CONSULTORIA DE CREDITO E DE INVESTIMENTO LTDA 18.076.267/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2013	Ver empresa
HI-TECHNE INFORMATICA LTDA. 07.708.573/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2005	Ver empresa
BORGES E MARTINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.132.250/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2002	Ver empresa

Razão social

AKKWA SERVICOS FINANCEIROS E TECNOLOGICOS S.A

41.817.232/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

BISMUTO DIGITAL ASSETS LTDA

47.774.840/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

NPK CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

45.528.527/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

BIS ONE TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA

41.401.344/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

NPK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

33.176.650/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Razão social

ELBRUUS PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA

31.359.534/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

IPANEMA CONSULTORIA DE CREDITO E DE INVESTIMENTO LTDA

18.076.267/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Razão social

HI-TECHNE INFORMATICA LTDA.

07.708.573/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2005

Razão social

BORGES E MARTINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

05.132.250/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.