Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BONILLA DA SILVEIRA

***.955.028-**

Empresas vinculadas

LBSILVEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

46.216.128/0001-98

RABECA COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

06.213.586/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO BONILLA DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BONILLA DA SILVEIRA
CPF: ***.955.028-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LBSILVEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 46.216.128/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	01/05/2022	Ver empresa
RABECA COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 06.213.586/0001-59Baixada	Sócio	22/11/2017	Ver empresa
MAG PET COMERCIO DE ARTIGOS PARA CAES LTDA 96.353.321/0001-49Baixada	Sócio	29/08/2014	Ver empresa

Razão social

LBSILVEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

46.216.128/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/2022

Razão social

RABECA COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

06.213.586/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2017

Razão social

MAG PET COMERCIO DE ARTIGOS PARA CAES LTDA

96.353.321/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.