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Pessoa

LEONARDO BENEVENTO MARQUES

***.052.517-**

Empresas vinculadas

ESSENZIALE MERCADOS AUTONOMOS LTDA

52.738.322/0001-36

I AM CONSULTORIA E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

37.926.772/0001-69
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BENEVENTO MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO BENEVENTO MARQUES
CPF
***.052.517-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESSENZIALE MERCADOS AUTONOMOS LTDA

52.738.322/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

I AM CONSULTORIA E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

37.926.772/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

PRO BONO SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

36.442.844/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

OGNEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA

07.038.372/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.