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Pessoa

LEONARDO BENEDITO LARAYA TOSCANO

***.242.958-**

Empresas vinculadas

EXCELIA CONSULTORIA LTDA. SCP III

49.623.896/0001-54

EXCELIA CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA SCP II

47.167.271/0001-08

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BENEDITO LARAYA TOSCANO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BENEDITO LARAYA TOSCANO
CPF: ***.242.958-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXCELIA CONSULTORIA LTDA. SCP III 49.623.896/0001-54Ativa	Administrador	09/12/2022	Ver empresa
EXCELIA CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA SCP II 47.167.271/0001-08Suspensa	Administrador	26/05/2022	Ver empresa
EXCELIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.495.771/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2019	Ver empresa
ERE-001 INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 33.393.573/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2019	Ver empresa
EXCELIA REAL ESTATE CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA 33.221.620/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2019	Ver empresa
ACHA - ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA PARA ASCENSAO 31.487.090/0001-10Ativa	Presidente	12/09/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA PARA ASCENSAO - ACHA 30.945.880/0001-30Baixada	Presidente	16/07/2018	Ver empresa
EXCELIA CONSULTORIA LTDA 05.946.871/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2009	Ver empresa

Razão social

EXCELIA CONSULTORIA LTDA. SCP III

49.623.896/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2022

Razão social

EXCELIA CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA SCP II

47.167.271/0001-08

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

EXCELIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.495.771/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Razão social

ERE-001 INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

33.393.573/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2019

Razão social

EXCELIA REAL ESTATE CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA

33.221.620/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

ACHA - ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA PARA ASCENSAO

31.487.090/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2018

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA PARA ASCENSAO - ACHA

30.945.880/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

EXCELIA CONSULTORIA LTDA

05.946.871/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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