Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BENEDINI MARTINS

***.319.978-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO VILLA TOSCANA

16.897.824/0001-46

CASINI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

17.796.852/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO BENEDINI MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BENEDINI MARTINS
CPF: ***.319.978-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO VILLA TOSCANA 16.897.824/0001-46Ativa	Presidente	27/02/2025	Ver empresa
CASINI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 17.796.852/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
RIE FASHION COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 16.607.102/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2012	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO VILLA TOSCANA

16.897.824/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

CASINI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

17.796.852/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

RIE FASHION COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

16.607.102/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.