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Pessoa

LEONARDO BASTOS AVILA

***.129.806-**

Empresas vinculadas

L. B. AVILA EDICAO DE LIVROS LTDA

36.841.630/0001-36

LEONARDO BASTOS AVILA 90812980620

30.476.843/0001-20
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BASTOS AVILA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO BASTOS AVILA
CPF
***.129.806-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

L. B. AVILA EDICAO DE LIVROS LTDA

36.841.630/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

LEONARDO BASTOS AVILA 90812980620

30.476.843/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2018

Ver empresa

Razão social

AVILA TREINAMENTO LTDA

23.823.783/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

AVANTE YES COSMETICOS LTDA

12.700.140/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2010

Ver empresa

Razão social

AVANTE CONTABILIDADE LTDA

12.135.704/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2010

Ver empresa

Razão social

FINANZ FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.239.267/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.