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Pessoa

LEONARDO BARTOLOMEU NEVES

***.203.986-**

Empresas vinculadas

ED VARGINHA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.165.245/0001-11

ED GUANHAES SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.670.262/0001-43
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BARTOLOMEU NEVES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO BARTOLOMEU NEVES
CPF
***.203.986-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ED VARGINHA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.165.245/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

ED GUANHAES SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.670.262/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

TAMBASA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

49.350.219/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

TAMIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.442.516/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

TAMBASA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS SA

47.341.846/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

GIMAT PATRIMONIAL LTDA

43.615.371/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2022

Ver empresa

Razão social

HOLDING BARTOLOMEU PARTICIPACOES LTDA

43.276.819/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

37.134.759/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2020

Ver empresa

Razão social

LEONARDO BARTOLOMEU NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.353.825/0001-13

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

ALCANCE PARTICIPACOES LTDA

29.800.696/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

SCP RESIDENCIAL BARTOLOMEU COSTA

22.644.642/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

01/10/2013

Ver empresa

Razão social

SCP RESIDENCIAL ALTO BARTOLOMEU

22.644.626/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

19/08/2013

Ver empresa

Razão social

MLG INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.866.093/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2013

Ver empresa

Razão social

NEVES & BARTOLOMEU ANTIGUIDADES LTDA

05.738.663/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.