Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BARDARI BALDIN

***.554.848-**

Empresas vinculadas

CASA DO EPI LTDA

03.244.478/0001-55

DE SANTIS DISTRIBUICAO INDUSTRIAL LTDA.

06.163.161/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BARDARI BALDIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BARDARI BALDIN
CPF: ***.554.848-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DO EPI LTDA 03.244.478/0001-55Baixada	Administrador	13/01/2016	Ver empresa
DE SANTIS DISTRIBUICAO INDUSTRIAL LTDA. 06.163.161/0001-82Baixada	Administrador	11/02/2014	Ver empresa
BUNZL V PARTICIPACOES LTDA 18.181.027/0001-93Baixada	Administrador	24/05/2013	Ver empresa
A M SUPPLY COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA 01.036.663/0001-29Baixada	Administrador	22/09/2010	Ver empresa
PROTEVAP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 96.619.671/0001-04Baixada	Administrador	29/08/2007	Ver empresa
SUL - CAP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 03.814.596/0001-51Baixada	Administrador	08/06/2007	Ver empresa
PROT-SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 04.117.881/0001-86Baixada	Administrador	19/04/2007	Ver empresa

Razão social

CASA DO EPI LTDA

03.244.478/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

DE SANTIS DISTRIBUICAO INDUSTRIAL LTDA.

06.163.161/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2014

Razão social

BUNZL V PARTICIPACOES LTDA

18.181.027/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2013

Razão social

A M SUPPLY COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

01.036.663/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2010

Razão social

PROTEVAP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

96.619.671/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2007

Razão social

SUL - CAP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

03.814.596/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2007

Razão social

PROT-SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

04.117.881/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.