Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BARBIERI

***.725.070-**

Empresas vinculadas

LUPE COFFEE MACCHINE LTDA

57.107.627/0001-63

LEONARDO BARBIERI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

46.835.713/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BARBIERI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BARBIERI
CPF: ***.725.070-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUPE COFFEE MACCHINE LTDA 57.107.627/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2024	Ver empresa
LEONARDO BARBIERI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 46.835.713/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
CASABRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA SCP 45.838.532/0001-30Ativa	Administrador	24/11/2021	Ver empresa
CASABRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA SCP 27.803.575/0001-07Baixada	Administrador	19/05/2012	Ver empresa
CASABRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 13.444.820/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2011	Ver empresa
IDEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 03.406.842/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	14/09/1999	Ver empresa

Razão social

LUPE COFFEE MACCHINE LTDA

57.107.627/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

LEONARDO BARBIERI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

46.835.713/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

CASABRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA SCP

45.838.532/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

CASABRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA SCP

27.803.575/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2012

Razão social

CASABRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

13.444.820/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2011

Razão social

IDEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

03.406.842/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.