Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO BALDEZ AUGUSTO

***.071.716-**

Empresas vinculadas

XSONHOS FINTECH DE INVESTIMENTOS LTDA

46.892.570/0001-34

JSC DO BRASIL TRADING COMPANY LTDA

44.461.876/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BALDEZ AUGUSTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BALDEZ AUGUSTO
CPF: ***.071.716-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XSONHOS FINTECH DE INVESTIMENTOS LTDA 46.892.570/0001-34Ativa	Administrador	15/12/2022	Ver empresa
JSC DO BRASIL TRADING COMPANY LTDA 44.461.876/0001-00Inapta	Administrador	02/12/2021	Ver empresa
BALDEZ AUGUSTO PARTICIPACAO LTDA 20.279.962/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2014	Ver empresa
PARANAIBA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 18.868.117/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2012	Ver empresa
INSTITUTO DE SOLUCAO FINANCEIRA- CREDITO ORIENTADO 02.054.911/0001-27Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CONTINENTAL CONSULTORIA LTDA 05.702.314/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2003	Ver empresa

Razão social

XSONHOS FINTECH DE INVESTIMENTOS LTDA

46.892.570/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

JSC DO BRASIL TRADING COMPANY LTDA

44.461.876/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

BALDEZ AUGUSTO PARTICIPACAO LTDA

20.279.962/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2014

Razão social

PARANAIBA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

18.868.117/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2012

Razão social

INSTITUTO DE SOLUCAO FINANCEIRA- CREDITO ORIENTADO

02.054.911/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CONTINENTAL CONSULTORIA LTDA

05.702.314/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.