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Pessoa

LEONARDO BACHEGA DE MOURA

***.429.248-**

Empresas vinculadas

ALUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA

10.895.665/0001-64

MOBILE WAVE APLICATIVOS E MOBILE MARKETING LTDA

14.337.688/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO BACHEGA DE MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO BACHEGA DE MOURA
CPF: ***.429.248-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA 10.895.665/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2018	Ver empresa
MOBILE WAVE APLICATIVOS E MOBILE MARKETING LTDA 14.337.688/0001-04Baixada	Sócio	23/01/2017	Ver empresa
CARDEALE ADMINISTRACAO SA 14.978.350/0001-31Ativa	Presidente	07/05/2013	Ver empresa
DUVALI EXTRUSAO LTDA. 10.419.236/0001-10Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	05/05/2010	Ver empresa
FORMAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.260.335/0001-49Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/12/2007	Ver empresa

Razão social

ALUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA

10.895.665/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2018

Razão social

MOBILE WAVE APLICATIVOS E MOBILE MARKETING LTDA

14.337.688/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2017

Razão social

CARDEALE ADMINISTRACAO SA

14.978.350/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/05/2013

Razão social

DUVALI EXTRUSAO LTDA.

10.419.236/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/05/2010

Razão social

FORMAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.260.335/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.