Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO AVILA FERNANDES MOL PEREIRA

***.071.806-**

Empresas vinculadas

ELOHIM PARTICIPACOES LTDA

54.651.345/0001-34

MINERACAO FRONTEIRAS LTDA

53.273.400/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AVILA FERNANDES MOL PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AVILA FERNANDES MOL PEREIRA
CPF: ***.071.806-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELOHIM PARTICIPACOES LTDA 54.651.345/0001-34Ativa	Sócio	09/04/2024	Ver empresa
MINERACAO FRONTEIRAS LTDA 53.273.400/0001-37Ativa	Sócio	20/12/2023	Ver empresa
ALTA PARTICIPACOES LTDA 50.540.879/0001-32Ativa	Administrador	04/05/2023	Ver empresa
AIBO SOLUCOES LTDA 45.052.856/0001-49Baixada	Sócio	28/01/2022	Ver empresa
TCE LOGISTICA LTDA 37.338.903/0001-97Ativa	Administrador	05/06/2020	Ver empresa
LFMOL PARTICIPACOES LTDA. 37.135.418/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2020	Ver empresa
FERREIRA MOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.576.723/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa

Razão social

ELOHIM PARTICIPACOES LTDA

54.651.345/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

MINERACAO FRONTEIRAS LTDA

53.273.400/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

ALTA PARTICIPACOES LTDA

50.540.879/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

AIBO SOLUCOES LTDA

45.052.856/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

TCE LOGISTICA LTDA

37.338.903/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

LFMOL PARTICIPACOES LTDA.

37.135.418/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2020

Razão social

FERREIRA MOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.576.723/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.