Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO AVELINO DUARTE

***.247.351-**

Empresas vinculadas

PANTHERA BRASIL

20.949.546/0001-09

BIOFACES INTERNET LIMITADA

18.728.763/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AVELINO DUARTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AVELINO DUARTE
CPF: ***.247.351-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANTHERA BRASIL 20.949.546/0001-09Ativa	Presidente	20/02/2019	Ver empresa
BIOFACES INTERNET LIMITADA 18.728.763/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2013	Ver empresa
AGROPECUARIA TRES NASCENTES LTDA 18.272.760/0001-13Ativa	Sócio	04/06/2013	Ver empresa
DUARTE COMUNICACAO LTDA 07.894.716/0001-29Inapta	Sócio	08/03/2006	Ver empresa
AVELINO DUARTE, ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.642.298/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2003	Ver empresa

Razão social

PANTHERA BRASIL

20.949.546/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

BIOFACES INTERNET LIMITADA

18.728.763/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2013

Razão social

AGROPECUARIA TRES NASCENTES LTDA

18.272.760/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2013

Razão social

DUARTE COMUNICACAO LTDA

07.894.716/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2006

Razão social

AVELINO DUARTE, ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.642.298/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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