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Pessoa

LEONARDO AUGUSTO VALERIO VELOSO

***.363.736-**

Empresas vinculadas

CFA ALIMENTOS LTDA

52.381.979/0001-99

L&T PARTICIPACOES S.A.

30.360.694/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AUGUSTO VALERIO VELOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AUGUSTO VALERIO VELOSO
CPF: ***.363.736-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFA ALIMENTOS LTDA 52.381.979/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2023	Ver empresa
L&T PARTICIPACOES S.A. 30.360.694/0001-39Inapta	Diretor	03/05/2018	Ver empresa
RIBEIRO VELOSO PARTICIPACOES LTDA. 27.026.739/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2017	Ver empresa
KOTAI PARTICIPACOES LTDA. 26.242.957/0001-38Baixada	Administrador	27/09/2016	Ver empresa
VELOSO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 13.722.593/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2012	Ver empresa

Razão social

CFA ALIMENTOS LTDA

52.381.979/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

L&T PARTICIPACOES S.A.

30.360.694/0001-39

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2018

Razão social

RIBEIRO VELOSO PARTICIPACOES LTDA.

27.026.739/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2017

Razão social

KOTAI PARTICIPACOES LTDA.

26.242.957/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2016

Razão social

VELOSO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

13.722.593/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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