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Pessoa

LEONARDO AUGUSTO SOARES DE ANDRADE

***.137.518-**

Empresas vinculadas

ESPACO CEREJEIRAS LTDA

33.932.843/0001-85

FAZENDA SANTA ISABEL PREMIUM LTDA

35.740.464/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AUGUSTO SOARES DE ANDRADE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AUGUSTO SOARES DE ANDRADE
CPF: ***.137.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO CEREJEIRAS LTDA 33.932.843/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
FAZENDA SANTA ISABEL PREMIUM LTDA 35.740.464/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
MEDIEVAL ESPACO DE EVENTOS LTDA 54.859.537/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
IPACAETA - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 49.343.772/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2023	Ver empresa
RANCHO PPALOOSA BUFFET LTDA 47.875.375/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2022	Ver empresa
ARENA MARINOPOLIS SOCIETY GESTAO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA 38.463.791/0001-69Ativa	Sócio	15/09/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DE GUARULHOS 17.208.831/0001-56Inapta	Presidente	19/07/2018	Ver empresa

Razão social

ESPACO CEREJEIRAS LTDA

33.932.843/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

FAZENDA SANTA ISABEL PREMIUM LTDA

35.740.464/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

MEDIEVAL ESPACO DE EVENTOS LTDA

54.859.537/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

IPACAETA - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

49.343.772/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

RANCHO PPALOOSA BUFFET LTDA

47.875.375/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2022

Razão social

ARENA MARINOPOLIS SOCIETY GESTAO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA

38.463.791/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2020

Razão social

ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DE GUARULHOS

17.208.831/0001-56

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.